数字货币诈骗平台案告破

    数字货币诈骗平台案告破 好链资讯

    数字货币诈骗平台案告破

    据PANews统计,本周公布的区块链领域项目融资收购案例共有27起,涉及金额约10.23亿美元(不包括具体投融资金额未披露的项目),投融资项目范围涉及开发、交易平台、矿业、协议、DeFi、NFT等领域。

    监管动态

    1.尼日利亚中央银行:它不禁止加密货币交易活动,但只保护银行业免受其影响

    3月21日,尼日利亚中央银行(CBN)在第30届金融记者和商业编辑研讨会上表示,它没有禁止尼日利亚的加密货币交易。该银行所做的是保护银行业免受加密货币活动的影响,而不是禁止其活动。“CBN对加密货币的使用没有限制,我们也没有阻止人们使用加密货币进行交易。我们所做的是禁止银行业的加密货币交易。”

    2.肯塔基州通过了两项支持加密采矿公司的法案

    根据布洛克的说法,肯塔基州的立法机构已经批准了两项旨在吸引美国加密货币矿业公司的法律提案。这两项法律分别是清洁能源激励措施和矿业公司税收激励措施。3月15日,参议院以29票对7票通过了税收优惠法案。

    3.泰国银行:涉及泰铢稳定货币的活动是非法的,用户可能面临网络盗窃或洗钱的风险

    3月18日,据《硬币电讯报》报道,泰国央行向泰铢数字(THT)发出了严厉警告。泰铢数字是泰铢发行的一种与泰铢挂钩的数字稳定货币。他们认为THT没有法律保障,不受法律保护,用户可能面临网络盗窃或洗钱的风险。

    中央银行法律组助理行长Pruettipong  Srimachand解释说,任何涉及稳定货币的活动都被视为非法。因为稳定货币的创造、发行、使用或流通违反了1958 《货币法》第9条。上面说的稳定货币是在Terra平台上发行的。该平台还发行了其他稳定的货币,包括2020年9月首次发行的TerraUSD和TerraKRW。

    4.印度打算立法禁止加密货币,包括将持有、发行和开采加密资产视为犯罪

    3月15日,据路透社报道,印度政府官员表示,印度将提出一项禁止加密货币的法律,并对在该国交易甚至持有此类数字资产的任何人处以罚款。该法案是世界上最严厉的政策反加密货币法案之一,它将把持有、分配、开采、交易和转移加密货币资产定为犯罪。该法案将给予加密货币持有者长达6个月的清算期,之后他们将被罚款。由于总理纳伦德拉莫迪的政府在议会中占多数,官员们有信心该法案将获得通过。

    与此同时,印度财政部长尼马拉西特哈拉曼(Nirmala  Sitharaman)也表示,印度尚未关闭加密货币、区块链和金融技术领域的所有选项。人们将有足够的机会尝试区块链、比特币和加密货币。

    5.韩国国家税务局:从明年起,包括虚拟资产在内,需要上报余额超过5亿韩元的境外金融账户

    3月16日,韩国国家税务局16日声明,为防止境外虚拟资产成为逃税手段,持有人将从明年起承担申报义务。

    从明年开始,每年最后一天,境内居民或境内公司境外金融账户(含境外交易所虚拟资产)余额总额超过5亿韩元的,必须在次年6月向主管税务机关申报。违反报告海外金融账户的义务将导致高达未报告金额20%的罚款。如果未报告的金额超过50亿韩元,将受到刑事起诉和名单披露审查。

    6.香港金融管理局:正在与央行数字现金研究所合作测试数字人民币

    据香港金融协会3月15日消息,香港金融管理局总裁俞宗怡今天表示,HKMA正与中国人民银行数字现金研究所合作,研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试,并做好相应的技术准备。同时,预计下半年将推出债券南行和理财。